معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران طی پیامکی نسبت به خالی فروش طلا هشدار داد؛ خالی فروشی طلا یعنی فروش بدون موجودی واقعی.
کد خبر: ۱۲۸۵۸۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۳
مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با انجام اقدامات گسترده و ساختارمند، نقش مؤثری در مبارزه با پولشویی ، تأمین مالی تروریسم و ساماندهی فعالیت‌های مالی مشکوک ایفا کرده است که از جمله آن بررسی عملکرد ۶۰ صرافی رمز ارز به شمار می‌رود.
کد خبر: ۱۲۸۵۳۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۱
بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه‌های نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده و مرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازار‌های طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.
کد خبر: ۱۲۸۳۰۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۹
احکام پرونده فساد مالی فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه صادر شد.
کد خبر: ۱۲۷۲۹۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۵
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی ، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به ۱۰۱ سال حبس خبر داد.
کد خبر: ۱۲۷۰۰۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
اشتباه دوباره پزشکیان درباره «FATF»
کد خبر: ۱۲۶۹۵۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۹
رسانه‌ها به نقل از خبرگزاری فرانسه نوشتند «پاول دوروف» مالک تلگرام، روز گذشته در دادگاهی در پاریس در رابطه با نقش این پیامرسان در فعالیت‌های مجرمانه، مورد بازجویی قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۲۶۹۳۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۷
در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داشتیم که سازمان امور مالیاتی حدود ۱۰ درصد آن را، یعنی ۱۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی کشف و وصول کرده است.
کد خبر: ۱۲۶۹۲۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۷
پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی رضایت خودرو طراوت نوین برگزار شد.
کد خبر: ۱۲۶۹۲۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۷
کد خبر: ۱۲۶۲۶۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۶
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اجرای نخستین تکلیف این سازمان در قانون برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: مطابق بند ج ماده ۴ قانون این برنامه مبنی بر پلمپ الکترونیکی دفاتر تجاری، با همکاری سازمان امور مالیاتی اقداماتی انجام شده و براین اساس سالانه ۱۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار برگ کاغذ معادل ۲۵۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی می‌شود.
کد خبر: ۱۲۵۵۶۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۵
اتهاماتی مانند ترویج خشونت علیه کودکان، کلاهبرداری، پولشویی، قاچاق مواد مخدر، جرائم سازمان‌یافته، ترویج تروریسم و تکثیر محتوای نفرت‌انگیز، متوجه پاول دوروف شده و می‌تواند ۲۰سال زندان به همراه داشته باشد
کد خبر: ۱۲۴۷۸۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۰۷
معتادان کارتن‌خواب، افراد نیازمند و کم‌سواد و جوانانی که به دنبال رسیدن به پول آسان هستند از جمله قربانیان این پرونده‌ها هستند. افرادی که به دنبال اجاره کردن کارت‌های بانکی هستند از امری قانونی فرار می‌کنند در غیر این صورت هر فردی می‌تواند با مراجعه به بانک‌ها که شمارشان هم فراوان است هر تعداد کارت بانکی که بخواهد دریافت کند؛ از همین‌رو اگر کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه‌شان نباشد، نیازی به کارت بانکی افراد غیر ندارند
کد خبر: ۱۲۴۴۵۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۹
جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی یکی از موسسه‌های مالی و اعتباری در استان گلستان برگزار شد.
کد خبر: ۱۲۴۱۲۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۱
رئیس کل دادگستری استان البرز در تشریح جزئیات این پرونده بیان کرد: ۱۴ نفر از جمله رئیس، معاون وقت و سه نفر از کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان طالقان، یکی از سردفتران اسناد رسمی طالقان، معاون وقت شهرسازی شهرداری و رئیس دفتر وقت شورای شهر طالقان و اشخاص دیگر به اتهام‌های «جعل و استفاده از اسناد مجعول»، «پرداخت و دریافت رشوه»، «کلاهبرداری و پولشویی » تحت تعقیب واقع و سپس محکوم شدند.
کد خبر: ۱۲۳۲۷۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
در چهلمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا از اقدام‌های ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تقدیر شد.
کد خبر: ۱۲۳۲۲۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
معاون وزیر صمت گفت: تمام دستگاه‌های موجود نسبت به رعایت قانون پولشویی ملزم هستند و در دولت سیزدهم این قانون با جدیت در حال پیگیری است.
کد خبر: ۱۲۱۷۲۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
رئیس پلیس بین‌الملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از دستگیری و استرداد فردی ملقب به مسعود ترکیبی به اتهام کلاهبرداری و پولشویی به کشور خبر داد.
کد خبر: ۱۲۱۳۳۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی اظهار کرد: روز گذشته یک متهم متواری به کشور ترکیه از مرز بازرگان به کشور بازگردانده شد.
کد خبر: ۱۲۰۹۳۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۹
حکم قطعی پرونده پولشویی بیش از ۷۱۰ میلیارد ریالی در آذربایجان غربی صادر شد.
کد خبر: ۱۲۰۵۱۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۹
