همتی:
رئیس کل بانک مرکزی بااشاره به محدودیت اخیر ایجاد شده در مورد تراکنش کارتی و صدور چک های تضمینی گفت: پولشویی آشکار از طریق چک های تضمینی و کارت های بانکی توسط سفته بازان انجام می شد که خوشبختانه این روند متوقف شده است.
کد خبر: ۹۳۸۱۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
محدودیت تراکنش بانکی برای هر کدملی آغاز شد
بانک مرکزی از روز شنبه محدودیت جدید تراکنش‌های بانکی را برای هر شماره ملی آغاز کرد. طبق این سیاست جدید که به منظور مبارزه با پولشویی اجرا شده، هر شماره ملی می‌تواند در طول یک روز (۲۴ساعت) نهایت تا ۱۰۰ میلیون تومان تراکنش بانکی داشته باشد.
کد خبر: ۹۳۷۵۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: اظهارات وزیر امور خارجه درباره پولشویی سیاستی جز فرار رو به جلو نبود.
کد خبر: ۹۳۶۸۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
۲۷ نماینده مجلس در نامه ای خواستار پاسخگویی رییس مجلس در مورد ارسال مصوبات مجلس(لوایح پولشویی و پالرمو) به مجمع تشخیص مصلحت بدون رعایت تشریفات قانونی شدند.
کد خبر: ۹۳۵۹۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
خبرگزاری تسنیم متن طرح استیضاح وزیر امورخارجه را که از سوی نمایندگان تدوین شده منتشر کرد.
کد خبر: ۹۳۵۹۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
با کاهش سقف تراکنش مالی به 50 میلیون تومان در روز برای هر کارت که به زودی به هر شماره ملی تبدیل خواهد شد، روزنه قاچاق میلیاردها دلار ارز و پولشویی را از بین خواهد برد.
کد خبر: ۹۳۵۷۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
مسعود نادری
روز یکشنبه بیستم آذرماه، دکتر ظریف وزیر محترم امورخارجه در مصاحبه با پایگاه خبری خبرآنلاین اعلام کرد در کشور پولشویی گسترده در ابعاد چندهزار میلیاردتومانی همراه با تبلیغات و فضاسازی با برنامه توسط عوامل پولشو صورت می‌گیرد.
کد خبر: ۹۳۵۵۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۲
رسول سنائی‌راد
متهم‌سازی کشور به وجود پولشویی از سوی وزیر محترم امور خارجه در هفته گذشته به عنوان یکی از محور‌های خبری، فضای رسانه‌ای و سیاسی را به خود مشغول و درکنار اعتراض و نقد، حتی حامیان و همراهانی نیز پیدا کرده است.
کد خبر: ۹۳۵۴۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
نامه بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) به دادستان کل کشور
دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) از دادستان خواسته‌اند، مطابق اختیارات ویژه‌ای که از رهبری دریافت کردهاند با محمد جواد ظریف به خاطر صحبت‌های اخیرش درباره پولشویی در ایران برخورد کند.
کد خبر: ۹۳۵۳۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
دکتر سیدجواد کاظمی‌تبار (کارشناس داده‌کاوی برای کشف تقلب در تراکنش‌های بانکی امریکا) در نشست مبارزه با پولشویی در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری گفته بود: بر اساس آمار موجود، حدود ۵۰۰ میلیارد تا ۸/۱ تریلیون دلار (بین ۲ تا ۵ درصد درآمد ناخالص ملی دنیا) حجم کل پولهای کثیف در دنیا است که ۴۷ درصد پولهای کثیف در امریکا، ۳۰ درصد در اروپا و بقیه در سایر نقاط جهان جریان دارد و ۹۹ درصد پول کثیف موفق به عبور از سیستم‌های نظارتی امریکا و اروپا شده و حدود ۸۰ درصد از این پول‌ها مجدداً برای سرمایه‌گذاری و ساماندهی جنایات دیگر به کار می‌روند.»
کد خبر: ۹۳۵۲۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
بازخوانی اظهارات یک مقام بانک مرکزی در دولت دوازدهم حاکی است، ۷۰ درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپا انچام می شود و سهم ایران از پولشویی دنیا ناچیز است.
کد خبر: ۹۳۵۱۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اظهارات نسنجیده ظریف درباره پولشویی برای نظام هزینه ایجاد کرده است و باید ادله خود در این باره را ارائه کند.
کد خبر: ۹۳۵۱۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
قاسمی:
سخنگوی وزارت خارجه می‌گوید هنوز امیدواریم که سه کشور اروپایی بتوانند توانایی خود را در این برهه از زمان نشان دهند و همانگونه که در گفتار اعلام کردند در عمل هم سازوکار ویژه مالی را انجام دهند.
کد خبر: ۹۳۴۹۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
اژه‌ای:
سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی با اشاره به سخنان معاون اول رئیس قوه قضاییه در جلسه این فراکسیون گفت: برخی افراد با دفاع از خروج دلار از کشور ...
کد خبر: ۹۳۴۸۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
دستگاه‌های کارتخوان از ۵۰۰هزار تا ۲میلیون تومان در سایت‌های آگهی به فروش می‌رسند
داشتن دستگاه کارتخوان این روزها آنقدرها هم دشوار به نظر نمی‌رسد. بسیاری از این دستگاه‌ها حالا در سایت‌های آگهی به فروش می‌رسند و دستگاه نو و دست دوم از ۵۰۰هزار تا ۲میلیون تومان بدون نیاز به سپرده و مسدود شدن حساب یا بدون نیاز به مدارک مربوط به مغازه و محل کار زیر قیمت موجود است.
کد خبر: ۹۳۴۸۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از بررسی اظهارات وزیر امور خارجه درباره پولشویی در جلسه یکشنبه هفته آینده این کمیسیون خبر داد.
کد خبر: ۹۳۴۴۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
نمایندگان مجلس: ظریف را به مجلس می‌کشانیم
« پولشویی در کشور ما یک واقعیت است و کسانی‌که هزاران میلیارد تومان پولشویی می‌کنند، به‌راحتی ده‌ها میلیارد هم برای مخالفت با پولشویی هزینه می‌کنند» این ادعا را نه اپوزیسیون خارج از کشور که رئیس دستگاه دیپلماسی کشور عنوان کرده است
کد خبر: ۹۳۴۲۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
برخی نمایندگان مجلس در حال جمع آوری امضا برای سوال از وزیر امور خارجه درباره ادعای وی مبنی بر وجود پولشویی گسترده هستند.
کد خبر: ۹۳۴۲۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
به دست خودتان راه نقد و دفاع فنی از FATF را مسدود می‌کنید
در این نامه با ابراز نگرانی شدید درباره سوءاستفاده دشمنان ایران از اظهارات ظریف درباره پولشویی در نشست آتی FATF، آمده است: كدام يک از مفاد اكشن پلن كه مورد اعتراض مخالفان است اساسا ربط فنی به تقويت مبارزه با پولشويی دارد؟
کد خبر: ۹۳۴۲۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
يك كارشناس مسائل سياسي در گفت‌وگو با «جوان‌آنلاين»
زارعي گفت: نظام سلطه با ايجاد اين نوع ساز و كارها هدف و نيتش اين است كه يك نظارت و نفوذ كامل را در فعاليت‌ها و داد و ستدهاي مالي و پولي كشورهايي كه خصوصا در دايره نفوذ قدرت‌هاي بزرگ قرار ندارند، داشته باشد و فعاليت‌هاي آنها را تحت نظارت و سلطه خود قرار دهد.
کد خبر: ۸۱۰۴۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
