سردار حسین رحیمی خبر داد؛
رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف باند پولشویی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان و دستگیری ۷ نفر متهم در این رابطه خبر داد.
کد خبر: ۱۱۹۶۹۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
عضو هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای صحیح قانون پایانه‌‌های فروشگاهی و سامانه مودیان می‌تواند روند اخذ مالیات در کشور را عادلانه و شفافیت مبادلات اقتصادی را در کشور ایجاد کند، مقابله با ایجاد رانت، قاچاق و پولشویی ، از دیگر مزایای این قانون است.
کد خبر: ۱۱۸۳۰۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۲
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: اقداماتی که ایران بر اساس آیین‌نامه‌ها و قواعد داخلی در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است، فراتر از FATF است.
کد خبر: ۱۱۸۰۴۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش مبارزه با پولشویی گفت: احکام جدیدی صادر شده است که ۲۶ مورد پرونده قطعی در حوزه تامین مالی تروریسم و ۳۸ پرونده پولشویی صادر شده است.
کد خبر: ۱۱۸۰۳۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
رئیس دیوان عالی کشور در ارتباط با پرونده طبری گفت: رأی تکمیلی به زودی صادر خواهد شد و در این پرونده عنوان اتهامی اختلاس مطرح نبوده و نیست همچنین قوه قضائیه در زمینه مقابله با فساد حساس است و بنا نیست که تحت تأثیر جو، تصمیم‌گیری کند.
کد خبر: ۱۱۷۰۵۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در یک سال اخیر ۷ هزار شخصیت فعال اقتصادی شناسایی شدند که گردش مالی زیاد و مشکوک به پولشویی داشتند، گفت: برخی از این افراد به ظن پولشویی ، فرار مالیاتی و تامین مالی تروریسم در قالب ۱۰۰۰ پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.
کد خبر: ۱۱۶۸۱۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ خبر داد
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری ۲ جاعل و کلاهبردار حرفه‌ای که با پخش چک و تراول جعلی ۴۵ میلیارد ریال پول شویی و کلاهبرداری کرده بودند، خبر داد.
کد خبر: ۱۱۵۹۴۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۱۲۰ نفر در ارتباط با پرونده شبکه بزرگ قمار با گردش مالی یکهزار میلیارد تومانی توسط اطلاعات سپاه خراسان رضوی در مشهد احضار و دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۱۵۴۳۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
جمعی از دادستان‌های آلمان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که اسنادی در دست دارند که نشان دهنده نقش پر رنگ یک سازمان دولتی در فعالیت‌های مرتبط با پولشویی در این کشور است.
کد خبر: ۱۰۶۱۴۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۸
سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی گفت: دو شعبه ویژه در حوزه رسیدگی به جرایم پولشویی در دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی ایجاد و تا امروز حدود ۳۰۰ پرونده در این دو شعبه تشکیل شده است.
کد خبر: ۱۰۴۵۸۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۹
سیزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامی محمد امامی و ۳۳ متهم دیگر پرونده امروز شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۹ در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
کد خبر: ۱۰۲۷۱۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامی محمد امامی و ۳۳ متهم دیگر پرونده امروز دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۹ در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
کد خبر: ۱۰۲۶۴۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامی محمد امامی و ۳۳ متهم دیگر پرونده امروز شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۹ در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
کد خبر: ۱۰۲۶۱۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
دهمین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامی محمد امامی و ۳۳ متهم دیگر پرونده امروز دوشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۹ در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
کد خبر: ۱۰۲۵۵۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
نهمین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامی محمد امامی و ۳۳ متهم دیگر پرونده امروز شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹ در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
کد خبر: ۱۰۲۵۳۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰
این روز‌ها در میانه فاجعه کرونا و نابسامانی‌های اقتصادی، یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی در حال رسیدگی است، پرونده فساد در بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان و متهم اصل آن هم "محمد امامی" معروف به تهیه کننده سریال شهرزاد!
محمد امامی طبق اظهارات رسول قهرمانی نماینده دادستان، متهم است به اینکه از طریق نفوذ در مدیران وقت بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت‌های وابسته به آن‌ها و از طریق پرداخت رشوه موفق شده مبالغ قابل توجهی را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه و یا قرارداد حق العمل‌کاری از بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان برای شبکه خود خارج کند.
تا امروز هشت جلسه دادگاه امامی به ریاست قاضی مسعودی مقام و با کیفرخواستی ۲۴۰ صفحه‌ای به اتهامات وی پرداخته و دو جلسه‌ای است که نوبت رسیدگی به پرونده ۳۳ متهم دیگر این پرونده دغدغه دادگاه شده، چون ظاهرا بخش زیادی از اتهامات امامی باقی مانده و با حواشی بسیاری که در شیوه دفاع امامی و وکیل وی وجود دارد، باقی متهمان پرونده معترض طولانی شدن مباحثات و مجادلات رسیدگی به پرونده امامی شده‌اند.
امامی از همان جلسه اول دفاع خود با رد موارد اتهامی کیفر خواست و اظهار اینکه " قصد دفاع از خود ندارد و فقط برای روشن شدن واقعیت صحبت می‌کند" تا به حال بخش عمده وقت خود را به حمله‌ی به قهرمانی نماینده دادستان و روند تشکیل پرونده اختصاص داده، کاری که با وجود تذکرات جدی و همراه با صبوری قاضی مسعودی مقام، وکیل امامی نیز به نوعی دیگر اصرار در انجام آن دارد! در این گزارش سعی شده تا با تکنیک های رایج عکاسی تنشها و فضای پر حاشیه جلسات رسیدگی به این پرونده نشان داده شود.
هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامی محمد امامی و ۳۳ متهم دیگر پرونده صبح سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹ در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
کد خبر: ۱۰۲۵۰۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
دومین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامی محمد امامی و ۳۳ متهم دیگر پرونده صبح سه‌شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹ در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. نماینده دادستان در دومین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات محمد امامی و ۳۳ متهم دیگر گفت: بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه‌های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناچیز از بانک سرمایه و شرکت‌های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان، خارج کردند.
کد خبر: ۱۰۲۲۴۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
در صورتی که دولت می‌توانست با اطلاع‌رسانی اقداماتی، چون تشکیل پلیس اقتصادی، محدود‌سازی شدید نظام پرداخت و به روز‌رسانی اطلاعات کاربران بانکی اعم از حقیقی و حقوقی گروه اقدام مالی علیه پولشویی را در مسیری قرار دهد که باز به ایران مهلت دهند، اما به نظر می‌رسد در رابطه با نحوه اطلاع‌رسانی دولت و تعامل دولت با گروه مذکور باید مورد بررسی قرار گیرد، زیرا قرار گرفتن ایران در لیست سیاه مذکور بسیار عجیب و دور از انتظار بود، البته باید بررسی شود که گروه فوق تحت‌تأثیر امریکا یا لابی صهیونیست قرار نداشته باشد.
کد خبر: ۹۹۲۷۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۸
گزارش ویژه نیویورک تایمز درباره یک اتفاق
در حاشیه جشنواره سینمایی ۲۰۱۷ کن و در میان میهمانان جشن بزرگ پرزرق و برق یک شرکت سوئیسی جواهرات و افراد مشهوری نظیر دی کاپریو، نایلونی گمپبل و آنتونیو باندراس، یک بانوی سیاهپوست ناشناخته به چشم می‌خورد. وی، خانم آیزایا دوست سانتوس، ثروتمندترین زن آفریقا و دختر رئیس‌جمهور پیشین آنگولا است. شوهر وی آقای دی گریسوگونو است که نمایندگی شرکت شل در لوکزامبورگ را بر عهده دارد.
کد خبر: ۹۸۷۸۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۴
کد خبر: ۹۸۷۶۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
