رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد بی‌بضاعت در همکاری پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.
کد خبر: ۱۲۸۲۵۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۷
معاون وزیر اقتصاد:
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: تلاش برای خروج ایران از لیست کشور‌های پرخطر پولشویی و تامین مالی تروریسم و لغو تحریم‌ها دو مسیر موازی با هم نه در امتداد هم است.
کد خبر: ۱۲۷۹۷۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۰
معاون وزیر اقتصاد مطرح کرد:
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: آنچه به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) وزن و اعتبار بین‌المللی داده است، ساختار تشکیلاتی و سازمانی و یا اعضای اصلی FATF نیست.
کد خبر: ۱۲۷۶۲۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۲۲
معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد
معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی در تشریح دستاوردهای اجرایی شدن سند ملی ریسک گفت: مهمترین کاربردی که این سند و برنامه اقدام مرتبط با این سند دارد، ایجاد انسجام، همگرایی و هم افزایی بین تمامی ظرفیت‌های قانونی، زیرساختی، اطلاعاتی، انسانی و داده‌ای میان تمامی دستگاه‌های متولی مبارزه با فساد است.
کد خبر: ۱۲۱۷۷۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
معاون وزیر صمت گفت: تمام دستگاه‌های موجود نسبت به رعایت قانون پولشویی ملزم هستند و در دولت سیزدهم این قانون با جدیت در حال پیگیری است.
کد خبر: ۱۲۱۷۲۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اگر شهرداری‌ها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل قانونی از مراجع ذیربط پیگیری می شود، گفت: اکنون هم ترک فعل این نهادها برابر تکالیف صریح قانون و مقررات مبارزه با پولشویی محرز است.
کد خبر: ۱۱۹۷۳۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۸
رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: باید بیش از گذشته در زمینه فرهنگ سازی و آموزش در زمینه مبارزه با پولشویی کار کنیم.
کد خبر: ۱۱۶۸۲۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در یک سال اخیر ۷ هزار شخصیت فعال اقتصادی شناسایی شدند که گردش مالی زیاد و مشکوک به پولشویی داشتند، گفت: برخی از این افراد به ظن پولشویی، فرار مالیاتی و تامین مالی تروریسم در قالب ۱۰۰۰ پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.
کد خبر: ۱۱۶۸۱۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
