مدیرکل دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی پنج روش مختلف برای مبارزه با فرار مالیاتی و کتمان درآمدی را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۱۷۸۰۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۱
کلاهبرداران با جمع‌آوری اطلاعات منتشر شده افراد از فضای مجازی و تماس با آن‌ها و ارائه برخی از اطلاعات هویتی به راحتی شهروندان را فریب داده و حساب بانکی آن‌ها را خالی می‌کنند.
کد خبر: ۱۱۶۴۹۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
بانک مرکزی روسیه به موسسات مالی این کشور اجازه داد تا با شرایط آسانتری برای اتباع خارجی حساب باز کند.
کد خبر: ۱۱۶۰۲۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۷
همه دارندگان سهام عدالت که قصد فروش قسمتی از سهام خود را دارند، از روز سه‌شنبه می‌توانند به بانک‌های عامل مراجعه کنند.
کد خبر: ۱۰۰۴۲۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
خبر‌های رسیده حاکی از آن است که سرکرده باند قاچاق و توزیع مواد‌مخدر «تمساح خلیج‌فارس» در دو سال بیش از ۲ هزار میلیارد تومان تراکنش داشته است.
کد خبر: ۹۸۸۳۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
فرمانده انتظامی استان خوزستان گفت: سه نفر هکر سایبری با برداشت غیرمجاز یک میلیارد ریال در شهرستان ماهشهر دستگیر شدند.
کد خبر: ۹۸۴۴۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۲
وضعیت نقدینگی در کشور مساعد نیست و این نقدینگی شناور در حساب‌ها همانطور که در سال ۹۷ و ابتدای ۹۸ دیده شد به هر بازاری وارد شد اعم از مسکن و ارز و طلا باعث تلاطم شد.
کد خبر: ۹۸۲۸۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
نایب‌رئیس مجلس گفت: نباید جملات متناقص در دولت گفته شود، زیرا بدون حکم قضایی حق کنکاش دارایی‌ها و حساب‌های بانکی مردم را نداریم.
کد خبر: ۹۷۹۴۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۷
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: افزون بر ۵۰۰ میلیون حساب بانکی امروز در نظام بانکی وجود دارد که باید ساماندهی و مشخص شود چه فعالیت‌های با این حساب‌ها در حال انجام است.
کد خبر: ۹۷۳۲۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
حساب‌های بانکی مشکوک حقیقی و حقوقی مالکیتی و یا اجاره‌ای رصد می‌شود
وقتی حجم قاچاق کالا و ارز در هر سال بیش از ۱۰ میلیارد دلار است، این سؤال پیش می‌آید که منابع مالی این تجارت غیر‌رسمی اعم از ریالی و ارزی به شکل فیزیکی و حواله‌ای از چه شبکه و زیرساخت انتقالی و مبادله‌ای انجام می‌گیرد.
کد خبر: ۹۶۰۵۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
