بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک‌ها ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۲۶۵۵۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
به دنبال هشدار هفته پیش بانک مرکزی انجام شد
بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.
کد خبر: ۱۲۶۲۲۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا خبر داد
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از دستگیری ۱۲۳ متهمی که تسهیلات غیرمجاز بانکی گرفته بودند خبر داد و گفت: همچنین یک باند ۵۰ نفره پولشویی و فرار مالیاتی منهدم شد.
کد خبر: ۱۲۶۰۲۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۶
رئیس سازمان بازرسی:
رئیس سازمان بازرسی با اشاره به اهمیت مبارزه با اشکال متنوع و به روز فساد خصوصا در تبادلات مالی بین المللی بر لزوم برنامه ریزی موثر در اشتراک ظرفیت‌های موجود کشورهای عضو در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کرد.
کد خبر: ۱۲۵۶۹۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۱
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور با بیان اینکه با هیچ مدیری عهد اخوت نبسته ایم، از برکناری بیش از ۱۰۰ مدیر متخلف و ناکارآمد خبر داد.
کد خبر: ۱۲۲۶۹۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۱
کد خبر: ۱۲۱۹۰۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از اقدامات جدید برای مبارزه با فرار‌های مالیاتی و پولشویی و نیز محدودیت مالی برای حساب‌های حقیقی که بالای یک میلیارد تومان و بیش از ۲۰۰ تراکنش در ماه خبرداد و گفت: که این افراد باید برای تشکیل پرونده مالیاتی قطعا اقدام کنند.
کد خبر: ۱۲۱۴۴۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: باید بیش از گذشته در زمینه فرهنگ سازی و آموزش در زمینه مبارزه با پولشویی کار کنیم.
کد خبر: ۱۱۶۸۲۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
کد خبر: ۹۷۴۸۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی: ریشه حساب‌های اجاره‌ای اجرای نادرست قوانین اعتبارسنجی افراد است
بررسی حساب‌های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی در جلسات مشترک با بانک مرکزی مورد توافق طرفین قرار گرفت و بانک مرکزی متعهد شد که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای ۵ میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد
کد خبر: ۹۷۳۱۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
مدیرکل مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی با بیان اینکه بانک مرکزی باید تا نیمه اسفند ماه امسال شناسه یکتای دستگاه‌های پوز را ارائه کند، گفت: سامانه‌ای برای اعتبارسنجی حساب‌های بانکی به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی راه‌اندازی شده است.
کد خبر: ۹۶۵۸۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
سازمان سینمایی در مقابل خواسته عمومی مبارزه با پولشویی در سینما ساکت نباشد
دو سال بعد از دستگیری محمد امامی با پیش کشیده شدن نتایج تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، بار دیگر پای این سرمایه‌گذار جنجالی و حاشیه‌دار سینما به رسانه‌ها باز شد.
کد خبر: ۹۴۳۳۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند در مواردی قانونگذاری کند ولی این موارد شرط و شروطی دارد
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحیه سال ۱۳۶۸ نهاد جدیدی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام بر نهاد‌های موجود مؤثر در تشکیلات حکومتی نظام جمهوری اسلامی ایران افزوده شد. اصل ۱۱۲ اصلاحی قانون اساسی تشکیل این نهاد و هدف از تشکیل آن را بیان می‌کند.
کد خبر: ۹۴۲۲۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتوگو با فارس درباره نشست این مجمع گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود، در مجمع بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی بررسی و نهایی شد.
کد خبر: ۹۴۰۸۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
