سقف برداشت از حساب‌های بانکی که بصورت حضوری و غیرحضوری با تصمیم بانک مرکزی تا پایان فروردین ماه افزایش یافته بود به حالت قبل بازگشته است.
کد خبر: ۱۲۲۵۶۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
بانک مرکزی الزامات و فرآیند‌های اجرایی تکالیف قانونی ناظر بر انسداد وجوه حساب‌های بانکی متعلق به صادرکننده چک برگشتی و نحوه رفع انسداد از وجوه مسدود شده را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۲۲۱۶۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۶
سقف مجموع تراکنش‌های خرید کارتی هر مشتری حقیقی در کل شبکه بانکی از مبلغ یک میلیارد ریال، به دو میلیارد ریال افزایش پیدا می‌کند.
کد خبر: ۱۲۲۱۳۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۱
مرحله دوم "طرح فجرانه کالابرگ" از امروز آغاز شد و براساس اعلام وزارت رفاه، به دهک‌های یک تا هفتم مبلغ ۲۲۰ هزار تومان برای هر نفر در نظر گرفته شده است که این مبلغ به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.
کد خبر: ۱۲۱۹۵۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
رئیس پلیس فتا پایتخت از شناسایی و دستگیری کلاهبردار اینترنتی با ترفند پیامک جعلی سامانه همتا خبر داد.
کد خبر: ۱۲۱۶۹۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
کد خبر: ۱۲۰۳۵۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
حساب بانکی شش بانک ایرانی در بانک‌های قطر برای واریز منابع ارزی آزاد شده افتتاح شد و منابع مذکور به زودی از طریق مبادلات بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
کد خبر: ۱۱۸۵۱۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۲
مدیرکل دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی پنج روش مختلف برای مبارزه با فرار مالیاتی و کتمان درآمدی را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۱۷۸۰۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۱
کلاهبرداران با جمع‌آوری اطلاعات منتشر شده افراد از فضای مجازی و تماس با آن‌ها و ارائه برخی از اطلاعات هویتی به راحتی شهروندان را فریب داده و حساب بانکی آن‌ها را خالی می‌کنند.
کد خبر: ۱۱۶۴۹۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
بانک مرکزی روسیه به موسسات مالی این کشور اجازه داد تا با شرایط آسانتری برای اتباع خارجی حساب باز کند.
کد خبر: ۱۱۶۰۲۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۷
همه دارندگان سهام عدالت که قصد فروش قسمتی از سهام خود را دارند، از روز سه‌شنبه می‌توانند به بانک‌های عامل مراجعه کنند.
کد خبر: ۱۰۰۴۲۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
خبر‌های رسیده حاکی از آن است که سرکرده باند قاچاق و توزیع مواد‌مخدر «تمساح خلیج‌فارس» در دو سال بیش از ۲ هزار میلیارد تومان تراکنش داشته است.
کد خبر: ۹۸۸۳۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
فرمانده انتظامی استان خوزستان گفت: سه نفر هکر سایبری با برداشت غیرمجاز یک میلیارد ریال در شهرستان ماهشهر دستگیر شدند.
کد خبر: ۹۸۴۴۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۲
وضعیت نقدینگی در کشور مساعد نیست و این نقدینگی شناور در حساب‌ها همانطور که در سال ۹۷ و ابتدای ۹۸ دیده شد به هر بازاری وارد شد اعم از مسکن و ارز و طلا باعث تلاطم شد.
کد خبر: ۹۸۲۸۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
نایب‌رئیس مجلس گفت: نباید جملات متناقص در دولت گفته شود، زیرا بدون حکم قضایی حق کنکاش دارایی‌ها و حساب‌های بانکی مردم را نداریم.
کد خبر: ۹۷۹۴۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۷
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: افزون بر ۵۰۰ میلیون حساب بانکی امروز در نظام بانکی وجود دارد که باید ساماندهی و مشخص شود چه فعالیت‌های با این حساب‌ها در حال انجام است.
کد خبر: ۹۷۳۲۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
حساب‌های بانکی مشکوک حقیقی و حقوقی مالکیتی و یا اجاره‌ای رصد می‌شود
وقتی حجم قاچاق کالا و ارز در هر سال بیش از ۱۰ میلیارد دلار است، این سؤال پیش می‌آید که منابع مالی این تجارت غیر‌رسمی اعم از ریالی و ارزی به شکل فیزیکی و حواله‌ای از چه شبکه و زیرساخت انتقالی و مبادله‌ای انجام می‌گیرد.
کد خبر: ۹۶۰۵۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
