بانك مركزي اقدامات خود از سال 94 تاكنون را براي وصول بدهي بابك زنجاني تشريح و اعلام كرد: ادعاهاي بابك زنجاني درباره حساب‌هايش در تركيه، مالزي روسيه و تاجيكستان دروغ از آب درآمد.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، نظر به طرح برخي مباحث در خصوص پيگيري پرونده آقاي بابك زنجاني و اقداماتي كه اين بانك براي بازپس‌گيري منابع مالي انجام داده است، به استحضار مردم شريف ايران و مسئولان محترم مي‌رساند؛
با عنايت به اقدامات محكوم عليه آقاي بابك زنجاني كه واجد جنبه‌هاي پولي و بانكي بوده، همزمان با شكايت وزارت نفت و سازمان تأمين اجتماعي، بانك مركزي نيز در اوايل سال ١٣٩٤ نسبت به طرح دعوا و شكايت كيفرى در مرجع قضايي اقدام كرد كه اين شكواييه، به بازپرس محترم شعبه ششم دادسراي كاركنان دولت (مستقر در دادسراي رسيدگي به جرايم پولي و بانكي) ارجاع شد. اين در حالي است كه قبل از طرح شكايت، كارشناسان بانك مركزي از بهمن ماه ١٣٩٢ همكاري گسترده‌اي را با بازپرس محترم پرونده داشته‌اند. بر اين اساس و به جهت كمك به استيفاي هر چه بيشتر حقوق ملت شريف ايران و بازپس‌گيري وجوه حاصل از فروش منابع نفتي كشور، كارشناسان و مديران بخش‌هاي مختلف بانك از جمله ارزي، بين‌الملل، فناوري اطلاعات و حقوقي، با جديت نسبت به پاسخگويي دقيق و سريع به كليه استعلام‌هاي مقام محترم قضايي اهتمام كرده و در تمام مراحل، اسناد و مدارك لازم را براي شفاف شدن هر چه بيشتر پرونده اتهامي ارائه كرده‌اند.
حضور مستمر و حتي شبانه‌روزي كارشناسان اين بانك با همراهي بازپرس رسيدگي‌كننده به پرونده، به كشف ابعاد مجرمانه عملكرد محكوم عليه منجر شده است؛ به گونه‌اي كه مراتب تشكر و قدرداني سرپرست محترم دادسراي پولي و بانكي، به اين بانك ابلاغ شده است. با اين وجود، برخي از مهم‌ترين اقدامات اين بانك در طول سه سال اخير به شرح زير است:
*تشكيل تيم پنج نفره بانك مركزي و استقرار پنج ماهه در شركت Sct Bankers متعلق به بابك زنجاني
*انجام صدها ساعت كار كارشناسي درباره موضوعات زير:
*بررسي فني سيستم IBAN to IBAN و رد ادعاهاي مطروحه در اين خصوص و ارتباط با وجوه موهومي 15 ميليارد دلاري متعلق به يكي از شيوخ اماراتي
*بررسي سامانه سوئيفت مستقر در شركت‌ها و بانك‌هاي متعلق به محكوم عليه
*بررسي صدها پيام سوئيفتي جعلي و واقعي موجود در شركت Sct Bankers
*بررسي و اثبات غير واقعي بودن وام 8 ميليارد يورويي اخذ شده از يوروسف
*بررسي و اثبات غير واقعي بودن اعتبارات اسنادي ارائه شده به شركت ملي نفت ايران (HK) بابت خريد نفت، ميعانات و فراورده
*بررسي و اثبات جعلي بودن برات BTMU
*بررسي و اثبات بدون اعتبار بودن برات BILLEX
*بررسي سپرده‌گذاري بانك KONT نزد مؤسسه اعتباري توسعه و اثبات غير واقعي بودن منشأ اين سپرده‌ها
*بررسي ضمانتنامه 8 هزار ميليارد توماني صادره به نفع شهرداري تهران توسط مؤسسه اعتباري توسعه به پشتوانه سپرده‌گذاري غير‌واقعي KONT بانك تاجيكستان
*بررسي و ردگيري وجوه سپرده‌گذاري شده بانك مركزي نزد NICO
*بررسي و سند رسي صدها سند حسابداري مؤسسه Sct Bankers
*بررسي هزاران ايميل محكوم عليه
*تشريح فني موضوعات تخصصي بانكداري بين‌المللي براي بازپرس و قاضي محترم پرونده و ارائه گزارش‌هاي متعدد در اين خصوص
*حضور تيم كارشناسي بانك مركزي از جلسه چهارم دادگاه و ارائه گزارش‌ها و مباحث فني به درخواست قاضي محترم پرونده
*بررسي و ارائه نظر كارشناسي در خصوص اعتبار اسنادي يك بانك تاجيكي در هفته گذشته
*اعزام هيئت‌هاي كارشناسي به كشورهايي از قبيل تاجيكستان، روسيه، مالزي و تركيه، به منظور بررسي ادعاهاي اقاي بابك زنجاني درباره حساب‌هاي بانكي و مبالغ موجود در آنها يا امكان وصول ضمانتنامه از بانك‌هاي خارجي، كه هر بار ادعاي مطروحه دروغين از آب درآمد.
